中国神华能源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议.PDF

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2017-017 中国神华能源股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国神华能源股份有限公司 （“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2017 年 5 月 2 日以书面方式发出通知，于 2017 年 5 月 5 日以书面审议方式形成 决议。会议的召开符合 《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章 程的规定。公司全体 8 名董事审议并通过如下议案： 一、《关于提请股东大会选举公司第四届董事会执行董事和非执行董事的 议案》 公司全体独立董 确认： 1.本次确定的执行董事和非执行董事候选人具备法律、行政法规所规定的上 市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司章程规定 的其他条件，提名程序合法、有效。 2. 同意公司第四届董事会执行董事和非执行董事候选人。 董事会决议提请公司 2016 年度股东周年大会选举凌文、韩建国、李东为公 司第四届董事会执行董 ，选举赵吉斌为公司第四届董事会非执行董 。董事任 期三年 （自2017 年 6 月 23 日至2020 年 6 月 22 日），任期届满可以连选连任。 议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事候选人简历请见附件。 二、《关于提请股东大会选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案》 公司全体独立董事确认： 1 1.本次确定的独立非执行董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司 董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司章程规定的其他 条件。 2.本次确定的独立非执行董事候选人符合 《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司章程所规定的条件，具有独立性 和履行独立非执行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。 3. 同意公司第四届董事会独立非执行董事候选人。 董事会决议提请公司 2016 年度股东周年大会选举谭惠珠、姜波、钟颖洁为 公司第四届董事会独立非执行董 ，任期三年 （自2017 年 6 月 23 日至2020 年 6 月 22 日），任期届满可以连选连任。 议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事候选人简历请见附件。 本公司 2016 年度股东周年大会通知将择日另行披露。 特此公告 承中国神华能源股份有限公司董事会命 董事会秘书 黄清 2017 年 5 月 6 日 2 附件 凌文博士 凌文，男，1963 年 2 月出生，中国国籍，教授，中国工程院院士。凌博士 拥有丰富的金融机构及企业管理经验，他于 1991 年获哈尔滨工业大学博士学位， 1992 年至 1994 年在上海交通大学从事博士后研究。 凌博士自 2017 年 1 月起任本公司总裁，自2014 年 8 月起任本公司第三届董 事会副董事长、执行