老凤祥股份有限公司2013年度财务报告.pdf

老凤祥股份有限公司 LAO FENG XIANG CO.,LTD. 600612 900905 2013 年年度报告 二零一四年四月二十五日 老凤祥股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、 准确性和完整性存在异议。 三、众华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案：以公司2013 年12 月31 日股本总数为基数，向股权登 记日在册全体股东每10 股派发8.60 元现金红利（含税）。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 老凤祥股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 第二节 公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 第三节 会计数据和财务指标摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 第四节 董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 第五节 重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 第六节 股本变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 第八节 公司治理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 第九节 内部控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„27 第十节 财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„27 第十一节 备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„106 3 老凤祥股份有限公司 2013 年年度报告 公司报告期内未发生注册变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司于1992 年5 月20 日在上海市工商行政管理局注册，相关情况可在上海市工商行政管理局网站 （）上查询。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市后的名称为中国第一铅笔股份有限公司，主营业务为生产、销售铅笔、化妆笔、活动铅 笔、铅芯、笔类文化用品和笔类化妆用品、笔类产品表面处理材料及包装材料及配套延伸产品；2009 年7 月30 日起更名为老凤祥股份有限公司，主要从事生产经营金银制品、珠宝、钻石与相关产品及设 备，工艺美术品、旅游工艺品与相关产品及原料，文教用品。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2005 年8 月13 日公司控股股东由上海轻工控股(集团)有限公司变更为黄浦区国资委。 七、其他有关资料 名称 众华会计师事务所 办公地址 上海延安东路550 号海洋大厦 公司聘请的会计师事务所名称（境内）