北京华彩天地科技发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议.PDFVIP

股份简称：华彩天地 股份代码：100050 公告编号：2016-01 北京华彩天地科技发展股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 暨召开2016年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京华彩天地科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 4 日在北京市朝阳区建国门外大街 22 号（赛特大厦）1 号楼 705 室公司会议室召开第一届董事会第十六次会议。会议通知 于 2015年12月24日以电子邮件方式送达各位董事。应出席会议的公 司董事 7 人，实际参加会议并表决的董事 7 人。会议由董事长王哲 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1．审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东 大会审议； 鉴于公司第一届董事会于2015年11月24日任期届满，为了促进 公司规范、健康、稳定发展，经讨论，公司第二届董事会由七 人组成，提名王哲、吕少江、peter xu、郑培敏、王万军、任四 平、董亮为公司第二届董事会董事候选人，参加第二届董事会换届 选举，七位董事会候选人均为第一届董事连任。 第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届董 事会将于公司2016 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会成 员后期满终止。 截至2016 年1 月 4 日，公司第二届董事会候选人王哲先生持有 公司4,548,980 股股份，吕少江先生持有公司 6,352,500 股股份， 董亮先生持有公司 67,500 股股份，王万军先生持有公司 67,500 股 股份，郑培敏先生持有公司 67,500 股股份，peter xu、任四平先生 未持有公司股份； 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2. 审议通过了《关于授权公司董事会及时办理董事、监事变更 所需工商备案手续的议案》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 3． 审议通过《关于召开公司2016 年第一次临时股东大会的议 案》； 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 公司 2016 年第一次临时股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间：2016 年1 月21 日上午10:00 2、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街22 号（赛特大厦）1 号楼705 室公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、出席会议人员： （1）截止到2016 年1 月 18 日下午3:00 股份转让结束后，在 上海股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理 人。 （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 5、会议议题 （1）《关于公司董事会换届选举的议案》 （2）《关于授权公司董事会及时办理董事、监事变更所需工商 备案手续的议案》 （3）《关于公司监事会换届选举的议案》 6、会议登记事项 （1）登记方式： 1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证 明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份 证办理登记。 2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。 3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股 凭证、委托人股东账户卡办理登记。 4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话登记。 （2）登记时间： 2016 年1 月19-20日上午9:30—11:30 下午1:00—5:00