广州赛意信息科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决.PDFVIP

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2017-010 广州赛意信息科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 一次会议于2017 年9 月13 日上午9:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议 通知于2017 年9 月11 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事7 名，实际出 席董事7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，列席人员为监事会主席蔡胜龙先生、监 事谭浩先生、监事郭丽珊女士、财务总监欧阳湘英女士、董事会秘书柳子恒先 生、证券事务代表李倩兰女士。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 表决情况：本议案有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,000 万股，并于2017 年8 月3 日在深圳证券交易所创业板上市。根据《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定以 及本次发行结果对《广州赛意信息科技股份有限公司章程》进行了修订。董事 会提请股东大会授权由董事会指定相关工作人员办理公司类型、注册资本的工 商变更登记、章程备案等有关手续。 本议案需要提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《公司章 程》及《章程修订案》。 二、审议通过《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。 表决情况：本议案有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 经审议，董事会认为：本次使用募集资金补充营运资金，符合公司《招股 说明书》披露的募集资金用途和公司生产经营需要。董事会同意公司将 “其他 与主营业务相关的营运资金项目”募集资金专户中的余额资金（含利息收入） 全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的 《关于使 用募集资金补充营运资金的公告》 （公告编号：2017-012）。 三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决情况：本议案有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目 建设和正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币1.3 亿元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的 低风险理财产品。董事会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资 决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的 《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-013）。 四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 表决情况：本议案有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需 求、有效控制投资风险的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币2.5 亿元 的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求 的低风险理财产品。董事会提请股东大会授权公司总经理张成康先生在上述额 度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。 本议案需要提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-014）。 五、审议通过 《关于制订特定对象来访接待管理制度的议案》。 表决情况：本议案有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 为维护公司和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之 间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运