瑞泰科技股份有限公司关于设立湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司的公告.PDFVIP

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2009-035 瑞泰科技股份有限公司 关于设立湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司的公告 公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为了扩大瑞泰科技股份有限公司（以下简称“瑞泰科技”或“公司”）的 产品领域和服务范围，进一步巩固和加强公司在行业中的地位，公司于 2009 年 8 月 24 日与冷水江市中孚耐火材料有限责任公司（以下简称“中孚公司”）签订 《合作投资协议》，拟合资设立湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司（已获名称预核 准，以下简称“湖南瑞泰”）。湖南瑞泰注册资本 8,000 万元，其中：公司出资 5,288 万元，占注册资本的 66.1% ；中孚公司出资2712 万元，占注册资本的 33.9% 。 2、2009 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于设立 控股子公司湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司的议案》，九名董事全票通过。根据 《公司章程》和《董事会议事规则》，该项投资无需提交股东大会审议。 3、此议案不构成关联交易。 二、合资方基本情况介绍