广晟有色金属股份有限公司章程（2017年8月修订稿）.PDFVIP

广晟有色金属股份有限公司章程 （2017 年8 月修订稿） 目 录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围 3 第三章 股份4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会7 第一节 股东7 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 13 第五节 股东大会的召开 17 第六节 股东大会的表决和决议20 第五章 董事会24 第一节 董事24 第二节 独立董事27 第三节 董事会 32 第四节 董事会秘书 37 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 第七章 监事会41 第一节 监事41 第二节 监事会42 第八章 党组织44 第一节 党组织的机构设置44 第二节 公司党委职责44 第九章 财务会计制度、利润分配和审计45 第一节 财务会计制度45 第二节 内部审计48 第三节 会计师事务所的聘任48 第十章 通知和公告49 第一节 通知49 第二节 公告 50 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 第一节 合并、分立、增资和减资 50 第二节 解散和清算 51 第十二章 修改章程 54 第十三章 附则 54 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司 (以下简称“公司”)。 公司经海南省股份制试点领导小组办公室批准，以定向募集方式设立；在海南省工 商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。 公司原名“海南兴业聚酯股份有限公司”。2008 年公司完成了向广东广晟有色金属 集团有限公司定向发行 3600 万股的人民币普通股，购买广东广晟有色金属集团有限公 司相关资产的全部手续。 第三条 公司于2000 年4 月14 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币 普通股7000 万股，其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为7000 万股， 于2000 年5 月25 日在上海证券交易所上市（以下称“证券交易所”）。 公司于2008 年8 月26 日经中国证监会批准，向广东广晟有色金属集团有限公司定 向发行3600 万股的人民币普通股。 公司于2014 年9 月2 日经中国证监会批准，向特定对象非公开发行1,272.2646 万 股的人民币普通股。 公司于2016 年8 月 10 日经中国证监会批准，向特定对象非公开发行39,679,645 股的人民币普通股。 第四条 公司注册名称：广晟有色金属股份有限公司（以工商行政管理部门核准的 名称为准） 英文名称：Rising Nonferrous Metals Share Co., Ltd. 第五条 公司注册地：海南省海口市 公司住所：海口市龙华区滨海大道69 号海口宝华海景大酒店8 楼809 房 邮政编码：570105 第六条 公司注册资本为人民币30,180.2291 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 管理人员具有法律约束力的