北京紫光华宇软件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300271 证券简称：紫光华宇 公告编号：2012-081 北京紫光华宇软件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八 次会议，于2012 年8 月23 日在北京清华科技园科技大厦C 座25 层会议室以 现场方式召开。 会议通知于 8 月2 日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事7 名 实到7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由 董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过 《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予有关事项》 根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及 公司《股票期权激励计划》的有关规定，董事会认为《股票期权期权激励计划》 规定的授予条件已经成就，同意