北京世纪瑞尔技术股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2015-069 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六 次会议通知于2015 年 10 月26 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会 成员，会议于2015 年11 月5 日在公司会议室召开，应出席会议监事3 名，实际 出席会议监事3 名，会议由公司监事会主席燕玮女士主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过 了以下议案： 一、 关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产条件 的议案； 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关 于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干规定》”）、 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细 则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司监事经过对公司实际情况及相 关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合发行股份及支付现金购买资产的各 项要求及条件。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》； 与会监事逐项审议了本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交 易”）的方案，主要内容如下： （一）本次交易的整体方案 1 本次交易方案为发行股份及支付现金购买资产。公司拟通过非公开发行股份 及支付现金相结合的方式，购买易程软件、崇尚投资、景鸿联创（以下合称“交 易对方”）66.50%股份。 本次交易完成后，公司将直接持有易维迅96.50%股份。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （二）发行股份及支付现金购买资产 1、易维迅66.50%股权 易维迅系2014 年9 月2 日设立，主要从事铁路系统客服运维业务，经营范 围为“研发、销售：计算机软件、硬件及相关外部设备、通讯设备（不含卫星地 面接收设备）；机电产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 系统集成；能源与环保工程设计、安装与维护；投资管理与咨询；各类商品及技 术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买易程软件、崇尚投资、景 鸿联创合计持有的易维迅 66.50%股份（以下简称“目标股份”），易维迅现时 注册资本为3,000 万元，股权结构如下： 出资方 序号 股东 认缴注册资本（万元） 股权比例（%） 式 1 易程软件 1095.00 货币 36.50 2 崇尚投资 600.00 货币 20.00 3 景鸿联创 300.00 货币 10.00 苏州科技 4 105.00 货币 3.50 城 2 5 世纪瑞尔 900.00 货币