深圳好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会2017年第三次临时.PDF

公告编号：2017-034 证券代码：834283 证券简称：好百年 主办券商：国海证券 深圳市好百年家居连锁股份有限公司 第二届董事会2017 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：因情况紧急,2017 年 6 月9 日以电 话、短信、邮件的方式发出。 2、会议召开时间：2017 年6 月10 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：通讯会议 5、会议召集人：董事长张文鸿先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开因情 况紧急，所以于会议召开 1 日前通知全体董事。会议的召集和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成 的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共8 人,实际出席本次董事会会议 的董事共8 人，缺席本次董事会决议的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-034 （一）审议通过同意关于福州好百年拆迁处理方案的议案 1、议案内容 本公司全资子公司福州好百年家居有限公司 （以下简称“福州好 百年”），于2004 年承租了福州百安居装饰建材有限公司 （以下简称 “百安居”）位于福州市鼓楼区西二环中路436 号建筑物第二层整层 （以下简称“租赁物业”），用于开办福州好百年家居广场，租期至 2022 年。福州好百年于同年开始将租赁物业转租给经营商户经营。 福州市鼓楼区人民政府于2014 年将上述436 号物业列入拆迁范 围。经多方谈判协商同意提前终止相关的租赁协议，主要条款如下： A、福州好百年与百安居（出租方）协议： 1）、双方租赁合同自物业被拆迁之日解除； 2）、福州好百年协助督促商户撤场； 3）、百安居赔偿福州好百年人民币503 万元，并免除福州好百年 2017 年1,2 月份租金； 4）、退还福州好百年之前缴纳的租赁保证金。 B、福州好百年与商户协议： 1）、与商户解除合同并签订补偿协议； 2）、免除与福州好百年签订解除协议的商户4 月份以后租金及经 营服务费，并给与相当于2 个月租金及经营服务费的搬迁奖励。 详见《关于租赁协议终止及租赁物业移交的协议》和《解除房屋 租赁合同补偿协议》。 2、议案表决结果： 公告编号：2017-034 同意票8 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不存在关联董事，不需要回避。 （二）审议通过同意关于福州好百年停止营业的议案 1、议案内容 本公司全资子公司福州好百年家居有限公司（简称“福州好百年”） 承租的福州百安居装饰建材有限公司位于福州市鼓楼区西二环中路 436 号建筑物第二层整层物业，被政府于 2014 年列入拆迁范围，无 法正常经营。经多方谈判协商同意提前终止相关的租赁协议，公司决 定停止营业。 2、议案表决结果： 同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况： 本议案不存在关联董事，不需要回避。 三、 备查文件目录 1、深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会2017 年第 三次临时会议决议 2、《关于租赁协议终止及租赁物业移交的协议》 3、《解除房屋租赁合同补偿协议》 特此公告。 公告编号：2017-034 深圳市好百年家居连锁股份有限公司 董