剖析华帝股份：董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告 2010-03-10.pdfVIP

中山华帝燃具股份有限公司董事会 关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告 遵照《深圳证券交易所关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》（深证上〔2009〕20号）、 《中国证监监督委员会广东监管局关于做好辖区上市公司2009年年度报告相关工作的通知》（广东证 监 〔2009〕171号）的要求，公司董事会及下设审计委员会依据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》，并比照《深圳证券交易所上市公司 内部控制指引》的规定，对2009年度公司内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行 了认真评估，现作出如下自评： 一、公司内部控制体系建设情况 （一）公司内部控制制度建设情况 报告期内，公司董事会审计委员会持续完善内部控制制度，经审计督察部牵头，各职能部门、 各事业部配合，公司在现有内控制度体系基础上，新制订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《年 报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息安全管理规范》、《计算机终端管理制度》、《发票结算管 理制度》、《供应商业绩考核制度》、《