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吉峰农机连锁股份有限公司企业内部控制环境分析小组成员：李志远财务管理 航财务管理 曌天财务管理 晓萌财务管理 目录一、公司概况- 1 -（一）公司成立与上市- 1 -（二）经营范围- 2 -（三）经营业绩及市场表现- 3 -二、内部控制环境分析- 4 -（一）风险管理理念与风险偏好- 4 -（二）治理结构- 7 -（三）内部审计- 9 -（四）人力资源政策- 11 -（五）企业文化- 14 -（六）企业社会责任- 16 -三、内部控制环境缺陷及改进意见- 17 -（一）内部控制环境缺陷- 18 -（二）改进意见- 20 -参考文献- 22 -附件：- 22 -一、公司概况（一）公司成立与上市吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）前身是由四川省农业机械学会及自然人刘君望、王新明、冯蓉于1994 年12 月8 日共同出资组建的有限责任公司，设立时公司名称为四川省吉峰农业工程有限责任公司。吉峰农机发展历程，可分为以下三个阶段：1．布局积累期（1998—2001）1998年，公司完成股份制改造，开始从单纯的科工贸公司转型为农业机械、农用汽车销售流通企业。1999年，先后建立了巴中、南充、内江、遂宁、广安分公司，并参股达州公司。2001年，整合行业关键人才，拉开了行业人才聚集的序幕，公司开始探索公司发展新