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中信重工机械股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 二〇一七年六月 中信重工机械股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料目录 一、会议须知 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 二、会议议程 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 三、会议议案 议案一：《公司2016 年年度报告及其摘要》 „„„„„„„„4 议案二：《公司2016 年度董事会工作报告》 „„„„„„„„„5 议案三：《公司独立董事2016 年度述职报告》„„„„„„„„18 议案四：《公司2016 年度监事会工作报告》„„„„„„„„„19 议案五：《公司2016 年度财务决算报告》„„„„„„„„„„26 议案六：《公司2016 年度利润分配预案》„„„„„„„„„„31 议案七：《公司关于支付独立董事2016 年度津贴的议案》„„„33 议案八：《公司2017 年度预算报告》„„„„„„„„„„„„35 议案九：《公司关于预计2017 年度日常关联交易的议案》„„„57 议案十：《公司关于续聘2017 年度财务报告审计机构的议案》„70 议案十一：《公司关于续聘20