上海汇丽建材股份有限公司第五届董事会第二次会议.pdfVIP

证券代码：900939 证券简称：ST 汇丽 B 编号：临2009-004 上海汇丽建材股份有限公司上海汇丽建材股份有限公司 上海汇丽建材股份有限公司上海汇丽建材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议第五届董事会第二次会议决议 第五届董事会第二次会议决议第五届董事会第二次会议决议 暨关于召开暨关于召开年度股东大会的公告年度股东大会的公告 暨关于召开暨关于召开年度股东大会的公告年度股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇丽建材股份有限公司 （以下简称：“公司”）于 2009 年 4 月 3 日以传真、电子邮 件及专人送达的方式发送第五届董事会第二次会议通知。本次会议于2009