厦门三五互联科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决.PDF

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-87 厦门三五互联科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年8 月 15 日以邮 件、传真、电话方式向全体董事发出召开定期董事会通知，并于2017 年8 月25 日以通讯表 决的方式召开第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事5 人，实到董事5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚 少晖先生主持。 经记名投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》 详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站发布的《2017年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。 公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为： 1、公司严格按照《企业会计制度》规范运作，公司《2017年半年度报告》包含的信息 公允、全面、真实地反映了公司2017年半年度的财务状况和经营成果等事项。 2、公司出具的《2017年1-6月财务报表（未经审计）》是客观、公正、真实的。 3、我们保证公司2017年半年度报告所载资料真实、准确、完整，承诺本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司独立董事对2017年半年度关于控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保 情况发表了独立意见。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站发布的《2017年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告》。 独立董事一致认为：经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。 公司募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用，符合有关规定，不存在违法、 违规的情形。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于会计政策变更的公告》。 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订企业会计准则第16 号——政府补助的通知》要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不 会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次变更会计政策。 独立董事意见：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订企业会计准则第 16号——政府补助的通知》进行的合理变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股 东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 四、审议通过了《关于调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项 的议案》 鉴于并购基金成立时间较短，尚未开展业务，为保证并购基金顺利募集优先级资金， 公司拟将2017 年6 月8 日召开的2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于为互联网投 资并购基金优先级资金提供回购担保暨关联交易的议案》，调整为公司及龚正伟先生、盛真 先生、吴荣光先生、程全喜先生在风险可控的前提下共同为优先级资金本金及预期收益提供 回购担保，担保期限最长不超过自优先级有限合伙人首次向并购基金实缴出资额之日起三 年，具体担保额度等细节，按各方后续正式签署的协议另行约定。详见公司同日于中国证监 会指定的信息披露网站发布的《关于调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相 关事项的公告》。 独立董事意见：本次公司调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事 项符合公司及全体股东的利益，且履行了现阶段必要的审批程序，符合法律、法规、《公司 章程》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》