台基股份：第一届董事会第十六次会议决议公告 2011-03-22.pdf

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2011-007 湖北台基半导体股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于2011 年3 月10 日将召开第一 届董事会第十六次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于 2011 年 3 月21 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162 号公司会议室，以现场会议的方式召 开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事11 名 （独立董事林钟高委托独立 董事贾华芳出席董事会）。本次会议由邢雁董事长主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《2010 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告 表决情况：同意 11 人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《20 10 年度董事会工作报告》 及独立董事述职报告需提交股东大会审议。《20 10 年度董事会工作报告》详见 《2010 年年度报告》第三节。 二、审议通过《2010 年度财务决算报告》 表决情况：同意 11 人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2010 年度财务决算报告》需 提交股东大会审议。《2010 年度财务决算报告》详见证监会指定信息披露网站。 三、审议通过《2010 年年度报告》及其摘要 1 湖北台基半导体股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 表决情况：同意 11 人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《20 10 年年度报告》及其摘要 需提交股东大会审议。《20 10 年年度报告》及其摘要详见证监会指定信息披露网 站，《2010 年年度报告摘要》刊登于 《证券时报》。 四、审议通过《2010 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》 经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润 80,623,377.59 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金8,062,337.76 元， 加上上年结存未分配利润 32,387,067.57 元，本年度可供投资者分配的利润为 104,948,107.40 元；公司年末资本公积金余额634,518,793.66 元。 公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2010 年12 月31 日公司总股份7,104 万股为基数，拟向全体股东按每10 股派发现金红利6 元（含 税），共计派发4,262.40 万元，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金转 增股本，每10 股转增10 股，合计转增7,104 万股。 表决情况：同意 11 人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《20 10 年度利润分配和资本公 积金转增股本预案》需提交股东大会审议通过后生效实施。 五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定和资本公积金转增股本的 情况，拟对《公司章程》作如下修改： 《公司章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币7104 万元。”现修订为： “公司注册资本为人民币14208 万元。” 《公司章程》第十九条原为：“公司股份总数为7104 万股，均为人民币普通 股。”现修订为：“公司股份总数为14208 万股，均为人民币普通股。” 表决情况：同意 11 人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订〈公司章程〉的议 案 》需提交股东大会审议通过后生效实施。修订后的 《公司章程》详见证监会 指定信息披露网站。