报 喜 鸟：第三届董事会第三十次会议决议公告 2010-04-27.pdfVIP

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2010—— 011 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年 4 月 14 日以 专人送达及邮件形式发出了召开第三届董事会第三十次会议的通知，会议于 2010 年 4 月 26 日在上海世贸商城4A12 室以现场方式召开，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法 规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人 员列席了会议。 会议由公司董事长周信忠先生主持。 经出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 一、 审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 二、 审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》； 此报告详见《2009年度报告》。公司独立董事何元福、张渭源、陈志春向董 事会提交了《2009 年度独立董事述职报告》，并将在 2009 年度股东大会上作述 职 报 告 。 具 体 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网 （）。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2009年度股东大会审议。 三、 审议通过了《公司2009年度财务决算方案》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2009年度股东大会审议。具体财务决算数据详见《公司2009 年度报告》第十章《财务报告》内容。 四、审议通过了《公司2009年度利润分配的预案》。 经立信会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司（母公司口径）实现净 利润166,382,943.98 元，按10％提取法定盈余公积16,638,294.40元，加年初 未分配利润218,545,582.87 元，扣除分配的2008年度红利38,400,000.00元， 本年度可供股东分配的利润为329,890,232.45元。 公司拟以 2009 年末总股本 289,680,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利人民币1.50元（含税），共用利润43,452,000.00元，剩余未分配 利润286,438,232.45元结转下一年度。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2009年度股东大会审议。 五、审议通过了《公司董事会关于募集资金2009年度专项使用说明的报告》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（） 和2010年4月27 日《证券时报》。 六、审议通过了《公司2009年度报告》及其摘要。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（）， 年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（） 和2010年4月27 日《证券时报》。 本议案尚需提交2009年度股东大会审议。 七、审议通过了《董事会审计委员会关于 2009 年度内控制度的自我评价报 告》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 独立董事、监事会和保荐机构分别对公司 2009 年度内控制度的自我评价报 告发表意见。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 （）。 八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议 案》。 鉴于立信会计师事务所有限公司作为公司聘请的2003年至2009年度审计机 构，对审计工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，是一家执业经 验丰富、资质信誉良好的审计机构，根据公司董事会审计委员会提议，现拟续聘 立信会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期为一年。