广东信达律师事务所二〇一一年股东大会的法律意见书-中信海直.pdfVIP

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 4019 24 518048 中国 深圳 深南大道 号航天大厦 层 邮政编码： 24/F.,AEROSPACESKYSCRAPER, 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755 传真(Fax.)：(86 755 Email info@ Website 电子邮件（ ）： 网址（ ）： 广东信达律师事务所 关于中信海洋直升机股份有限公司 二〇一一年度股东大会的法律意见书 信达会字[2012]第14 号 致：中信海洋直升机股份有限公司 广东信达律师事务所（下称“信达”）接受中信海洋直升机股份有限公司 （下 称“中信海直”或“公司”）的委托，指派信达律师出席中信海直二〇一一年度股东 大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广 东信达律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司二〇一一年度股东大会的 法律意见书》（下称“ 《股东大会法律意见书”》）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“ 《公司 法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“ 《股东大会规则》”）、《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“ 《实施细则》”）等法律、法规、 规范性文件以及现行有效的《中信海洋直升机股份有限公司章程》（下称“ 《公司 章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存 在事实的调查和了解发表法律意见。 - 1 - 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得 到了公司如下保证：其向信达提供的与本 《股东大会法律意见书》相关的文件资 料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、 疏漏之处。 在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定， 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议 的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及 其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料 一并公告，并依法对本 《股东大会法律意见书》承担相应的责任。 鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本 次股东大会的相关事实出具如下见证意见： - 2 - 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 2012 3 9 本次股东大会由公司于 年 月 日召开的第四届董事会第八次会议做出 2012 3 13 决议召集。公司董事会已于 年 月 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（ ）上发布了本次股东大会通知及议 案文件。前述股东大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、投票方式以 及股东需审议内容等事项。 2012 4 12 9:00 年 月