新希望2011年年报.pdf

新希望六和股份有限公司2011年年度报告 新希望六和股份有限公司2011年年度报告 目 录 第一节 重要提示…………………………………………………2 第二节 公司基本情况简介………………………………………3 第三节 会计数据和业务数据摘要………………………………5 第四节 股本变动及股东情况……………………………………7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………14 第六节 公司治理结构……………………………………………19 第七节 股东大会情况简介………………………………………24 第八节 董事会报告………………………………………………25 第九节 监事会报告………………………………………………43 第十节 重要事项…………………………………………………46 第十一节 公司财务报告 …………………………………………67 1 新希望六和股份有限公司2011年年度报告 第一节 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内 容，应阅读年度报告全文。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 张效成董事因公出差在外，特委托黄炳亮董事代为出席会议并行使其表决 权，其余董事均出席本次董事会会议。 公司本年度报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并 出具标准无保留意见的审计报告。 公司负责人陶煦、主管会计工作负责人陈兴垚及会计机构负责人（会计主管 人员）王普松声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 新希望六和股份有限公司2011年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：新希望六和股份有限公司（原名“四川新希望农业股份有限公 ） 司” 公司法定英文名称：NEW HOPE LIUHE CO.,LTD 公司英文名称缩写：NEW HOPE 二、公司法定代表人：刘永好 三、公司董事会秘书：向 川 联系地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号 电 话：（028 （028 传 真：（028 电子邮箱:gfdsb@ 证券事务代表：李东兵 联系地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号 电 话：（028 传 真：（028 电子邮箱:lidb@ 四、公司注册地址：四川省绵阳国家高新技术产业开发区 邮政编码：621006 公司办公地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号 邮政编码：610063 公司国际互联网网址： 公司电子邮箱:gfdsb@ 五、公司选定的信息披露报纸名称： 《中国证券报》2012年1月1 日— 2012年12月31日 《证券日报》 2012年1月1 日— 2012年12