汇中威顿吸收合并汇中仪表.pdf

唐山汇中仪表股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 唐山汇中仪表股份有限公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，公司及全 体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明： 一、公司设立以来股本演变情况简表 唐山汇中仪表有限公司投入 126 万元人 民币（折合美元 15 万元），加拿大威顿公 唐山汇中威顿仪表有限公司成立 司投入资本现汇 5 万美元（折合人民币 （1998 年 5 月 18 日，注册资本168 万元） 42 万元） 加拿大威顿公司将其持有的 25% 的股权 以5 万美元的转让价格转让给汇中仪表 唐山汇中威顿仪表有限公司 （2008 年 6 月 6 日，注册资本168 万元） 吸收合并唐山汇中仪表有限公司 （同一控制下企业合并） 唐山汇中威顿仪表有限公司 （2010 年 6 月 21 日，注册资本168 万元） 以 2010 年 6 月 30 日为基准日，将汇中 威顿经审计的净资产值 41,081,151.83 元按照1:0比例折合成股份 唐山汇中仪表股份有限公司成立 公司股本总额 38,000,000 元 （2010 年 8 月 6 日，注册资本3,800 万元） 2010 年 12 月，公司引进 70 名自然人（公 司职工）股东，新增股本 200 万股，每股 定价 1.28 元 唐山汇中仪表股份有限公司 （2010 年 12 月 1 日，注册资本4,000 万元） 2010 年 12 月，公司引进战略投资者，新 增股本 200 万股，每股定价 3.5 元 唐山汇中仪表股份有限公司 （2010 年 12 月13 日，注册资本4,200 万元） 4-5-1 二、公司设立以来股本演变情况 （一）1998 年 05 月，唐山汇中威顿仪表有限公司设立 唐山汇中威顿仪表有限公司（以下简称“汇中威顿” ）系唐山汇中仪表有限公 司（以下简称“汇中仪表” ）和加拿大威顿公司1 （以下简称“威顿公司” ）合资设 立的中外合资经营企业。 1998 年 2 月 14 日，汇中仪表与威顿公司签署《关于超声流量计项目的合资 意向书》，双方一致同意在唐山市高新区合资经营超声波流量计项目，并于 1998 年 3 月 1 日签署了合同和公司章程。 1998 年 4 月 23 日，唐山经济技术开发区管委会签发了《关于唐山汇中威顿 仪表有限公司合同、章程的批复》（唐开区招字(1998)04 号），批复同意设立，公 司的投资总额和注册资本均为 20 万美元，汇中仪