交通建设股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议.PDFVIP

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-056 中国交通建设股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第三届董事会第三十八次会议通知于2017 年9 月18 日以书面形式发 出，会议于2017 年9 月26 日以现场方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘起涛先生主 持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合 有关规定，表决结果合法有效。 会议审议通过相关议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于中交路建等 6 家单位参股投资鲁南高速铁路日照至临 沂段项目的议案》 同意公司下属中交路桥建设有限公司、中交第一公路工程局有限公司、中交 隧道局工程局有限公司、中交第四公路工程局有限公司、中交第一航务工程局有 限公司、中交第三航务工程局有限公司等6 家单位参股投资鲁南高速铁路日照至