D信托及公司服务供应商.PDFVIP

D. 信託及公司服務供應商 4.8 信託及公司是現代經濟體系中一系列經濟活動的基 礎。雖然這些實體有多種合法應用範圍（例如商業金 融或遺產和稅務策劃），但亦可被不法之徒利用作非 法用途，例如隱藏資產的最終實益擁有權，以合法途 徑整合犯罪得益，把有關得益融入金融體系，或透過 各種形式的投資（例如買賣股票）掩藏犯罪得益。 4.9 恐怖分子可成立信託及公司，完全或部分用作資助恐 怖分子活動。舉例說，有關人士可成立慈善信託，然 後利用來資助恐怖分子活動。 4.10 鑑於存有上述風險，信託及公司服務供應商必須時刻 保持警覺，並向聯合財富情報組舉報任何可疑事項。 (a) 可疑活動指標 以下是一些可疑活動的指標： (i) 在無合理