海南方圆律师事务所关于海南省洋浦开发建设控股有限公司发.PDFVIP

海南方圆律师事务所 法律意见书 海南方圆律师事务所 关于海南省洋浦开发建设控股有限公司发 行 2013 年公司债券之 法律意见书 第一部分 引 言 一、出具法律意见书的依据 海南方圆律师事务所受海南省洋浦开发建设控股有限公司委托， 指派张蔚思律师、周美均律师作为公司本期债券发行的特聘专项法律 顾问。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国物权法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委 关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金〔2004〕 1134 号）、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行 核准程序债券有关事项通知》（发改财金〔2008〕7 号）以及相关法 律、行政法规、规范性文件的规定，本所律师按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实 进行了核查和验证，出具本法律意见书。 二、释义 除非本法律意见书另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人：指海南省洋浦开发建设控股有限公司 平安证券：指平安证券有限责任公司 中兴华富华：指中兴华富华会计师事务所有限责任公司 1 海南方圆律师事务所 法律意见书 中诚信： 指中诚信国际信用评级有限责任公司 董事会： 指发行人董事会 本期债券发行： 指发行人本次拟发行的总金额人民币8 亿元的 2013 年公司债券的行为 本期债券： 指发行人本次拟发行的总金额人民币8 亿元的2013 年公司债券 《审计报告》： 指中兴华富华会计师事务所有限公司出具的中兴 华富华审字[2012]第1201009 号 《海南省洋浦开发建设控股有限公司 2009- 2011 年度合并财务报表审计报告》 《评级报告》： 指中诚信国际信用评级有限责任公司出具的 《2013年海南省洋浦开发建设控股有限公司企业债券信用评级报告》 《募集说明书》：指 2013 年海南省洋浦开发建设控股有限公司公 司债券募集说明书 募投项目：指海南洋浦港区小铲滩作业区起步工程项目 本所： 指海南方圆律师事务所 国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》 《债券条例》：指《企业债券管理条例》 《债券管理通知》：指《国家发展改革委关于进一步改进和加强 企业债券管理作的通知》 2 海南方圆律师事务所 法律意见书 《债券有关事项通知》：指《国家发展改革委关于推进企业债券 市场发展、简化发行核准程序债券有关事项通知》 《公司章程》：指现行有效的《海南省洋浦开发建设控股有限公 司章程》 元、万元、亿元：指人民币元、万元、亿元 中国法律：指中国大陆地区的法律、行政法规、地方性法规、规 章及其他规范性文件 三、本所律师声明事项 1、为出具本法律意见书，本所律师根据中国法律的有关规定及 与发行人签订的《法律事务服务合同》，对发行人涉及本期债券发行 的有关事实和法律事项进行了审查。 2、本所律师依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，查 阅了本所律师认为必须查阅的文件，包括发行人提供的有关政府部门 的批准文件、有关记录、资料、证明，并就本期债券发行有关事项向 发行人及其高级管理人员做了必要的询问和讨论。