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西安光谷防务技术股份有限公司2017 年定向发行股票方案 (修订) 公告编号:2017-039 证券代码:870113 证券简称:光谷防务 主办券商:东北证券 西安光谷防务技术股份有限公司 住所:西安市高新区草堂科技企业加速器 秦岭大道西2号9号楼30101号房 2017 年定向发行股票方案 (修订) 主办券商 长春市生态大街6666 号 二〇一七年八月 1 西安光谷防务技术股份有限公司2017 年定向发行股票方案 (修订) 公告编号:2017-039 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本方案有关业绩测算并不构成对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足 够的风险意识,并且应当理解业绩测算与业绩承诺之间的差异。 2 西安光谷防务技术股份有限公司2017 年定向发行股票方案 (修订) 公告编号:2017-039 目 录 声明2 一、公司基本信息6 二、发行计划6 (一)发行目的6 (二)发行对象及公司现有股东优先认购安排6 (三)发行价格及定价依据8 (四)发行数量8 (五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项, 不会导致发行数量和发行价格做相应调整9 (六)本次发行股票无限售安排,发行对象无自愿锁定的承诺9 (七)本次发行募集资金的用途及必要性和可行性分析9 (八)前次募集资金的使用情况 15 (九)本次发行前滚存未分配利润的处置方案 15 (十)本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项 15 (十一)本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 16 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 16 (一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业 竞争等情况 16 (二)发行对象以非现金资产认购发行股票的,说明相关资产占公司最近一年期 末总资产、净资产的比重;相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加, 是否导致新增关联交易或同业竞争 16 (三)本次股票发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 16 (四)与本次股票发行相关特有风险的说明 16 五、 其他需要披露的重大事项 16 3 西安光谷防务技术股份有限公司2017 年定向发行股票方案 (修订) 公告编号:2017-039 六、附生效条件的股票认购协议内容摘要 17 七、本次股票发行相关中介机构信息 18 八、公司董事、监事、高级管理人员声明 19 4 西安光谷防务技术股份有限公司2017 年定向发行股票方案 (修订) 公告编号:2017-039 释义 项目 释义 公司、股份公司、 指 西安光谷防务技术股份有限公司 光谷防务、本公司 柯

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