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西安光谷防务技术股份有限公司
西安光谷防务技术股份有限公司2017 年定向发行股票方案 (修订) 公告编号:2017-039
证券代码:870113 证券简称:光谷防务 主办券商:东北证券
西安光谷防务技术股份有限公司
住所:西安市高新区草堂科技企业加速器
秦岭大道西2号9号楼30101号房
2017 年定向发行股票方案 (修订)
主办券商
长春市生态大街6666 号
二〇一七年八月
1
西安光谷防务技术股份有限公司2017 年定向发行股票方案 (修订) 公告编号:2017-039
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由
此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本方案有关业绩测算并不构成对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足
够的风险意识,并且应当理解业绩测算与业绩承诺之间的差异。
2
西安光谷防务技术股份有限公司2017 年定向发行股票方案 (修订) 公告编号:2017-039
目 录
声明2
一、公司基本信息6
二、发行计划6
(一)发行目的6
(二)发行对象及公司现有股东优先认购安排6
(三)发行价格及定价依据8
(四)发行数量8
(五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项,
不会导致发行数量和发行价格做相应调整9
(六)本次发行股票无限售安排,发行对象无自愿锁定的承诺9
(七)本次发行募集资金的用途及必要性和可行性分析9
(八)前次募集资金的使用情况 15
(九)本次发行前滚存未分配利润的处置方案 15
(十)本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项 15
(十一)本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 16
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 16
(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业
竞争等情况 16
(二)发行对象以非现金资产认购发行股票的,说明相关资产占公司最近一年期
末总资产、净资产的比重;相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加,
是否导致新增关联交易或同业竞争 16
(三)本次股票发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 16
(四)与本次股票发行相关特有风险的说明 16
五、 其他需要披露的重大事项 16
3
西安光谷防务技术股份有限公司2017 年定向发行股票方案 (修订) 公告编号:2017-039
六、附生效条件的股票认购协议内容摘要 17
七、本次股票发行相关中介机构信息 18
八、公司董事、监事、高级管理人员声明 19
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西安光谷防务技术股份有限公司2017 年定向发行股票方案 (修订) 公告编号:2017-039
释义
项目 释义
公司、股份公司、
指 西安光谷防务技术股份有限公司
光谷防务、本公司
柯
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