攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届董事会第十四次会议决.PDFVIP

股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：20 17-16 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”或“公司”） 第七届董事会第十四次会议于2017 年4 月18 日14:00 以现场和通讯相结 合的方式召开，其中现场会议在四川省成都市金贸大厦2111 会议室举行。 本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，会议由公司董事长段向东先生主 持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨 论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《公司2016 年度董事会报告》，同意提交公司2016 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2016 年年度报告》第四节的有关内容。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《公司2016