山东石大胜华化工集团股份有限公司 2015 年年度股东大会.PDFVIP

石大胜华2015 年年度股东大会会议材料 山东石大胜华化工集团股份有限公司 2015 年年度股东大会 目 录 一、程序文件 1、会议议程 2、会议须知 二、提交股东大会审议的议案 1、关于公司2015 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2015 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2015 年度财务决算报告的议案 4、关于公司2015 年度利润分配方案的议案 5、关于公司聘请2016 年度审计机构的议案 6、关于公司2016 年度借款及授信额度预计情况的议案 7、关于公司2016 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案 8、关于修订公司章程的议案 9、关于公司2015 年年度报告及摘要的议案 1 石大胜华2015 年年度股东大会会议材料 山东石大胜华化工集团股份有限公司 2015 年年度股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2016 年6 月29 日 14:00 通过互联网投票平台的投票时间：2016 年6 月29 日9:15-15:00；通过交易系 统投票平台的投票时间：2016 年6 月29 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 二、现场会议地点：青岛经济技术开发区长江西路161 号办公楼1211 室 三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 五、会议议程 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 3、大会议案报告 （1) 《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》 （2）《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》 （3）《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》 （4）《关于公司2015 年度利润分配方案的议案》 （5）《关于公司聘请2016 年度审计机构的议案》 （6）《关于公司2016 年度借款及授信额度预计情况的议案》 （7）《关于公司2016 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》 （8）《关于修订公司章程的议案》 （9）《关于公司2015 年年度报告及摘要的议案》 4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题 5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联 关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票） 6、现场投票表决 进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票 7、宣读现场会议投票结果 8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议 2 石大胜华2015 年年度股东大会会议材料 9、网络投票结束后，合并投票结果。 10、宣读会议决议 11、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书 12、与会董事签署决议与会议记录 13、会议结束 3 石大胜华2015 年年度股东大会会议材料 山东石大胜华化工集团股份有限公司 2015 年年度股东大会须知 为维护山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《山东石大胜华化工集团股份有 限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称“股东大会议