关于与深圳市特发物业管理有限公司签订物业管理服务合同-中国证监会.PDFVIP

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2017-21 深圳市特发信息股份有限公司 关于与深圳市特发物业管理有限公司签订 物业管理服务合同的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”、“本公司”、“公司” 或“甲方”）为向特发信息港大厦、特发信息科技大厦、泰科大厦、特发信息光 通信产业园等物业提供专业化、一体化的物业管理服务，经过公开招标、投标程 序，在平等、自愿、协商一致的基础上，拟与深圳市特发物业管理有限公司（以 下简称“特发物业”或“乙方”）签订 《特发信息物业管理服务合同》，由特发物 业向公司提供物业管理服务，合同期采取3+2 模式：前三个服务年限结束，经双 方协商一致，如三年客户平均评价达标，可续延两年合同。前三年合同物业管理 服务总费用约2794 万元。 鉴于本公司与特发物业的控股股东均系深圳市特发集团有限公司（以下简称 “特发集团”）：特发集团及其全资子公司汉国三和有限公司共持有特发信息 40.5%的股权，是公司第一大股东；特发集团及其全资子公司深圳市特发投资有 限公司持有特发物业65%的股权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关 规定，公司本次拟与特发物业签订《特发信息物业管理服务合同》的事项构成关 联交易。 2017年8月11日，公司董事会第六届三十次会议审议通过了 《关于与深圳市 特发物业管理有限公司签订特发信息物业管理服务合同的关联交易的议案》。 本交易涉及的关联董事李明俊女士、张瑞理先生均已回避表决，由非关联董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。公司独立董事就该关联交 易进行了事前认可，并发表了对本次关联交易的意见。 该项关联交易无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方的基本情况 1．本次关联交易涉及的关联方为深圳市特发物业管理有限公司。该公司的 具体情况如下： ➀住所：深圳市福田区香梅北路特发小区综合楼二楼 ②主要办公地点：深圳市福田区香梅北路特发小区综合楼五楼 ③法定代表人：高天亮 ④注册资本：人民币1538.4615万元 ⑤企业性质：有限责任公司 ⑥税务登记证号码：440300192228535 ⑦一般经营范围：物业管理；水电工程；国内贸易 （不含专营、专卖、专控 商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；房地产经纪；为酒店提供管理服务；汽 车零配件及汽车饰品的购销；汽车维修、汽车美容（以上限分公司经营，执照另 办）。资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务），物业租 赁。 特许经营项目：游泳池经营；停车场经营；劳务派遣；餐饮服务。 ⑧成立时间：1993年5月31日 ⑨实际控制人：深圳市国有资产管理委员会 ⑩主要股东：深圳市特发集团有限公司持股63.7%；深圳市特发投资有限公 司持股1.3%，深圳市特发投资有限公司是深圳市特发集团有限公司的全资子公 司；深圳市银坤投资有限公司持股15%；江苏南通三建集团有限公司持股20%。 通过“信用中国”网站查询，深圳市特发物业管理有限公司不是失信责任主 体。 2．特发物业历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的 营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。 特发物业是特发集团控股企业，成立于1993 年，注册资本1538 万元。特发 物业具有国家一级物业管理企业资质；通过了ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理认证；荣登“2016 年中国物业服 务百强企业”榜和“2015 年中国园区物业服务优秀企业”榜；是中国和深圳市 物业管理协会会员单位，并获评“深圳知名品牌”。 特发物业目前业务辐射国内环渤海经济圈、长三角经济圈、珠三角经济圈， 大西南经济圈、湖北省城市经济圈等，以及海外非洲。管理物业总面积 1400 余 万平方米，管理项目覆盖高新科技园区、甲级高档写字楼、大型住宅小区、高端 旅游度假区等多种类型，主要客户有华为、阿里