中航精机：北京市嘉源律师事务所关于公司重大资产重组之法律意见书 2011-01-22.pdfVIP

中航精机•重大资产重组法律意见书 嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于湖北中航精机科技股份有限公司 重大资产重组之 法律意见书 F407, Ocean Plaza 158 FuxingMen Nei Street, Xicheng District Beijing, China 100031 0 中航精机•重大资产重组法律意见书 嘉源律师事务所 目 录 释 义3 正文6 一、本次重大资产重组的方案6 二、本次重大资产重组所涉及各方的主体资格6 三、本次重大资产重组的条件13 四、本次重大资产重组的重组协议16 五、本次重大资产重组的授权和批准17 六、本次重大资产重组的标的资产19 七、购入公司拥有的重要资产27 八、本次重大资产重组涉及的其他事项33 九、关联交易与同业竞争35 十、本次重大资产重组后中航精机股权结构38 十一、信息披露39 十二、本次重大资产重组的中介机构及其资质40 十三、结论40 1 中航精机•重大资产重组法律意见书 嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦F407 邮政编码：100031 E-MAIL ：eoffice@ ：(8610) 传真：(8610) 致：湖北中航精机科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于湖北中航精机科技股份有限公司重大资产重组之 法律意见书 嘉源(11)-02-003 敬启者： 根据湖北中航精机科技股份有限公司 （以下简称“中航精机”或 “公司”） 与本所签订的《法律顾问协议》，本所担任中航精机本次发行股份购买资产（以 下简称 “本次重大资产重组”）的特聘专项法律顾问，并获授权为公司本次重大 资产重组出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重 组管理办法》（以下简称 “《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产 重组若干问题的规定》、《上市公司收购管理办法》（以下简称 “《收购管理办 法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 “《上市规则》”）及中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的其他有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 2 中航精机•重大资产重组法律意见书 嘉源律师事务所