安和（雷波）水电股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-011 证券代码：871219 证券简称：安和水电 主办券商：招商证券 安和（雷波）水电股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 安和（雷波）水电股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事 会第二次会议于2017年4月24 日14：00在公司会议室召开。本次会议通知 于2017年4月14 日以书面送达的方式发出，会议通知中包含了会议相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。公司现有监事5人，实际 参会监事5人，会议由公司监事会主席张涛女士主持。本次会议的召集、 召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 二、议案审议情况 经与会监事认真审议，以现场投票表决的方式，通过了以下议案： （一）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《关于 2016 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》、《挂牌公 司年度报告内容与格式模板（试行）》等有关要求，公司监事会对公司 《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； （2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统 的各项规定，未发现公司2016年年度报告及摘要所包含的信息存在不符 公告编号：2017-011 合实际的情况，公司2016年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经 营管理和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在 违反保密规定的行为。 议案表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2016年监事会工作报告的议案》 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监 事会工作情况予以汇报。 议案表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2016年年度财务决算报告的议案》 议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年 度财务决算情况予以汇报。 议案表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于2017年年度财务预算报告的议案》 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财 务预算情况予以汇报。 议案表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《公司2016年财务报表及审计报告的议案》 议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2016 公告编号：2017-011 年度财务报表。 议案表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《会计政策变更的议案》 议案内容：根据财政部制定的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕 22 号），公司会计政策变更如下： （1）变更前采取的会计政策 利润表设置“营业税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车 船 使用税、印花税等计入管理费用。 （2）变更后采取的会计政策 利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税