福建伟志工程勘测股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：832567 证券简称：伟志股份 主办券商：兴业证券 福建伟志工程勘测股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 福建伟志工程勘测股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董 事会第二十次会议通知已于2017 年4 月27 日向各位董事发出。会议 于2017 年5 月8 日上午9 点在晋江市迎宾路7-1 号高森世纪中心5 楼VIP 北区会议室，以现场会议方式召开。会议由董事长陈志谋主持， 本次董事会应出席会议的董事5 人，实际出席董事5 人，本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、会议表决情况 会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的 议案》 议案内容：根据公司经营发展的需要，拟变更公司的经营范围， 变更后的经营范围以工商登记为准，变更按相关法律规定执行。由 于公司经营范围变更，需要对《公司章程》进行相应的修改，并提 1 / 5 公告编号：2017-014 议股东大会授权董事会全权办理公司此次变更的一切相关事宜。 经营范围变更情况如下： 原经营范围：工程测量、大地测量、测绘摄影(不含通用航空经 营许可项目)、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、不动产测绘、 海洋测绘、地图编制、导航电子地图制作、互联网地图服务；测绘 地理信息产品检验检测；软件开发与销售及进出口业务、信息系统 集成及服务；工程勘察、地质灾害调查与评估、建筑工程桩基检测、 建筑工程室内环境检测、建筑智能化系统工程质量检测、建筑智能 化工程检测施工、市政（路桥）工程检测；建筑设计和结构设计、 土地规划、城镇规划、农业规划设计。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后的经营范围：工程测量、大地测量、测绘摄影(不含通用 航空经营许可项目)、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、不动产 测绘、海洋测绘、地图编制、导航电子地图制作、互联网地图服务； 测绘地理信息产品检验检测；软件开发与销售及进出口业务、信息 系统集成及服务；测绘仪器设备、计算机及周边设备的生产与销售； 市政公用工程、通信工程、机电工程、电子与智能化工程、古建筑 工程、环保工程、水利水电工程等项目的设计与施工；工程勘察、 地质灾害调查与评估、建筑工程桩基检测、环境检测、建筑智能化 系统工程质量检测、建筑智能化工程检测施工、市政（路桥）工程 检测；建筑设计和结构设计、土地规划、城镇规划、农林、水利等 项目的规划设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 2 / 5 公告编号：2017-014 后方可开展经营活动） 以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。 同时，根据变更后的公司经营范围修改《公司章程》的相关条 款。 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更公司名称并修改《公司章程》的议 案》 议案内容：为加快公司业务发展，结合公司的实际发展要求， 现拟对公司的名称进行变更，并根据公司名称的变更，对公司章程 中涉及到公司名称的内容作相应地修改，具体议案内容如下： 鉴于公司发展的需要，拟将公司名称由现在的“福建伟志工程 勘测股份有限公司”变更为“伟志股份公司”，英文名称根据中文 名称做相应的变更。变更后的公司名称以工商行政管理部门核准登 记为准，变更按相关法律规定执行。由于公司名称变更，需要对《公 司章程》进行相应的修改，并提议股东大会授权董事会全权办理公 司此次变更的一切相关事宜。 拟修