聊城金新建筑节能股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：831716 证券简称：金新股份 主办券商：中泰证券 聊城金新建筑节能股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易类型 本次关联交易是偶发性关联交易。 根据聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简称 “公司”）生产 经营及业务发展规划情况，2017 年上半年，公司向山东金柱集团有 限公司（以下简称“金柱集团”）提供卫生间模块化节排水装置等安 装劳务，总价款约417.04 万元；公司向山东金艺园林股份有限公司 （以下简称“金艺园林”）提供木塑等安装劳务，总价款约35.60 万 元。 （二）关联方关系概述 金柱集团持有公司42.33%股份，为公司控股股东；公司董事长 兹留柱担任金柱集团董事长兼总经理，同时担任金艺园林董事；兹留 柱与公司董事兹延君为父子关系；公司董事韩金涛担任金艺园林董 1 / 4 公告编号：2017-019 事。 （三）表决和审议情况 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认偶发 性关联交易的议案》，关联董事兹留柱、兹延君、韩金涛回避，因非 关联董事不足3 人，本议案尚需提交股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 山东金柱集团有限公司 聊城市东昌东路139 号 有限责任公司 兹留柱 山东金艺园林股份有限 聊城市茌平县博平镇南 股份有限公司 孙忠伟 公司 部工业园 （二）关联关系 金柱集团持有公司42.33%股份，为公司控股股东；公司董事长 兹留柱担任金柱集团董事长兼总经理，同时担任金艺园林董事；兹留 柱与公司董事兹延君为父子关系；公司董事韩金涛担任金艺园林董 事。 三、交易协议的主要内容 公司与金柱集团签订的施工合同，约定公司向金柱集团提供卫生 2 / 4 公告编号：2017-019 间模块化节排水装置等安装劳务，2017 年上半年，公司向金柱集团 提供卫生间模块化节排水装置等安装劳务，总价款约417.04 万元； 公司向金艺园林提供木塑等安装劳务，总价款约35.60 万元。具体金 额以实际安装结算。 四、定价依据及公允性 本次关联交易为向关联方提供产品安装劳务，主要参照公司同类 产品的国内销售价加上合理的税费确定，关联交易为公司与关联方进 行的经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、 自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存 在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联销售为公司偶发关联交易，是公司为拓展业务及生产经 营的正常所需，是合理的、必要的。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,有利于公司拓展 业务,促进公司发展壮大,将会对公司未来的经营成果和财务状况产 生积极的影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损