超盈国际控股有限公司股东通讯政策.PDFVIP

超盈國際控股有限公司 股東通訊政策 1.0 目的 1.1 股東通訊政策 （本政策）所載條文旨在確保超盈國際控股有限公司（本公司） 股東 ，包括個人及機構股東 （股東），及在適當情況下包括一般投資人士 ，均 可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料 （包括其財務表現、戰略目標 及計畫、重大發展、公司管治及風險概況），一方面使股東可在知情情況下行 使權力，另一方面也讓股東及投資人士與本公司加強溝通。 2.0 適用範 2.1 本公司董事會 “董事會”持續與股東及投資人士保持對話，並會定期檢討本政 策以確保成效 。 2.2 本公司向股東及投資人士傳達訊息的主要管道為：本公司的財務報告 （中期及 年度報告）；股東周年大會及其他可能召開的股東大會；並將所有呈交予香港 聯合交易所有限公司 （聯交所 ）的披露資料 ，以及於聯交所的網站 (www.hkexnews.hk) 與本公司公司通訊之官方網站()上刊 載的公司通訊及其他登載在本公司網站的其他刊物 。 2.3 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達訊息。如對本政策有任何疑 問，應向本公司投資者關係部提出 。 3.0 總體政策 3.1 股東查詢 3.1.1 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的股份過戶登記處 提出 。 3.1.2 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。 3.1.3 本公司須向股東及投資人士提供指定的聯絡途徑 (詳情請參 考公司股東權利備錄) ，以便他們提出任何有關本公司的查詢。 3.2 公司通訊文件 3.2.1 公司通訊檔指根據上市規則第1.01 條定義所載 ，本公司刊發 以供股東參照或採取行動之任何檔 ，包括但不限於 年度報告； 中期報告； 會議通告； 上市檔 ； 通函； 委任代表表格 。 3.2.2 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以利便股東了 解通訊內容。股東有權選擇收取公司通訊的語言（英文或中文） 或收取方法 （印刷本或電子形式）。 3.2.3 股東宜向本公司提供（其中尤其包括）電郵地址，以助提供適 時有效的通訊。 3.3 公司網站 3.3.1 本公司網站上登載的資料定期更新。 3.3.2 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在本公司公司通訊 的官方網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東 大會通告及相關的說明檔等等 。 3.4 股東會 3.4.1 股東宜參與股東大會 ，如未克出席 ，可委派代表代其出席並於 會上投票 。 3.4.2 股東周年大會應有