重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第八届董事会第十.PDFVIP

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2017-021 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2017 年7 月24 日，以传真、当面送交的方式发出。会议于2017 年8 月3 日在 公司万州办公大楼19 楼会议室以现场方式召开，应到董事10 人，亲自出席会议 董事8 人，汪曦独立董事、姚毅独立董事因工作原因未出席本次会议，均委托张 兴安独立董事代为行使表决权，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主 持，会议审议通过了如下事项： 一、《关于金盆水电站工程增加投资及延长工期的议案》； 公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司投资的金盆水电站系公司 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一，装机容量 2.5 万千瓦，总投 资24,710 万元，其中募集资金18,200 万元，原预计2017 年5 月31 日前建成投 产。在项目施工过程中，由于地质原因，金盆水电站工程量增加，导致电站不能 按期完工；同时，由于调整设计和工期延长增加了实体工程投资、建设管理费及 财务费用。会议决定，根据浙江中水工程技术有限公司对该工程进一步优化后出 具的《重庆市巫溪县金盆水电站工程调整概算报告》，以及重庆市水利电力建筑 勘测设计研究院对该调整概算报告出具的《评估报告》，延长金盆水电站工期 11 个月至2018 年4 月30 日建成投产，并以自有资金增加投资11,005 万元。 详见公司于2017 年8 月5 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于金盆水电站工程增加投资 及延长工期的公告》（临2017-022 号）。 表决结果：同意10 票，回避0 票，反对0 票，弃权0 票。 二、《关于新长滩水电站工程增加投资的议案》； 1 公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司投资的万州区新长滩水电 站系公司2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一，装机容量0.96 万千 瓦，总投资14,282 万元，其中募集资金投资13,000 万元。在该项目建设过程中， 由于地质原因，新长滩水电站工程量增加，导致投资增加。会议决定，根据浙江 中水工程技术有限公司对该工程进一步优化后出具的《万州区新长滩水电站工程 调整概算报告》，以及重庆市水利电力建筑勘测设计研究院对该调整概算报告出 具的《评估报告》，以自有资金对新长滩水电站增加投资4,480 万元。 详见公司于2017 年8 月5 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于新长滩水电站工程增加投 资的公告》（临2017-023 号）。 表决结果：同意10 票，回避0 票，反对0 票，弃权0 票。 三、 《关于将2016 年固定资产投资计划部分项目调整为农村电网改造升级 工程项目并实施2017 年中央预算内投资计划的议案》； 根据《重庆市万州区发展和改革委员会转发重庆市发展和改革委员会关于 下达农网改造升级工程2017 年中央预算内投资计划的通知的通知》（万州发改 交能【2017】11 号），以下简称《通知》，国家发展和改革委员会下达公司2017 年农网改造升级工程投资计划4,363 万元，将公司2016 年固定资产投资项目之 一的110kv 万州桥输变电新建工程纳入农网改造升级工程投资计划，同时实施白 羊输变电增容改造工程。上述两工程的资金来源为中央预算内投资资金20%，银 行贷款资金80%。 由于上述110kv 万州桥输变电新建工程未在2015 年第一次临时股东大会审 议批准的农网改造升级工程投资计划之内，为优化投资方式，提高公司电网供电 能力和安全可靠性，根据发改委《通知》的批复，公司第八届董事会第十三次会 议同意, 将公司2016 年固定资产投资项目之一的 110kv 万州桥输变电新建工程 调整为公司农网改造升级工程项目，投资金额3,499 万元，资金来