福建龙马环卫装备股份有限公司2014年年股东大会会议资料.pdf

603686 龙马环卫 福建龙马环卫装备股份有限公司 2014 年年度股东大会 会 议 资 料 . 2015 年5 月 福建 龙岩 龙马环卫2014 年年度股东大会会议资料 目录 一、2014 年年度股东大会会议议程 - 2 - 二、2014 年年度股东大会会议须知 - 4 - 三、2014 年年度股东大会会议议案 - 6 - 议案： 关于审议《公司2014 年度董事会工作报告》的议案... - 6 - 关于审议《公司2014 年度独立董事述职报告》的议案 - 6 - 关于审议 《公司2014 年度监事会工作报告》的议案... - 7 - 关于审议《公司2014 年年度报告及其摘要》的议案... - 7 - 关于审议《公司2014 年度财务决算方案》的议案 - 8 - 关于审议《公司2015 年度财务预算方案》的议案 - 8 - 关于审议《公司2014 年度利润分配预案》的议案 - 9 - 关于审议《公司2014 年度董事、监事报酬事项》的议案- 9 - 关于审议《续聘公司2015 年度审计机构》的议案 - 11 - 关于审议《公司2015 年度向银行申请综合授信额度及为综合 授信额度内贷款提供担保》的议案 - 12 - 附件： 附件1：《公司2014 年度董事会工作报告》 - 15 - 附件2：《公司2014 年度独立董事述职报告》 - 54 - 附件3：《公司2014 年度监事会工作报告》 - 78 - 附件4：《公司2014 年度财务决算方案》 - 82 - 附件5：《2015 年度财务预算方案》 - 90 - - 1 - 龙马环卫2014 年年度股东大会会议资料 一、2014 年年度股东大会会议议程 会议时间：2015 年 5 月6 日09 时00 分 会议地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备 股份有限公司培训会议室 会议召集人：公司董事会 （一）签到 与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材 料（本人身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照复印 件等）并领取表决票。 （二）宣布会议开始 1．董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况 2．推选现场会议的计票人和监票人 3．宣读大会会议须知 （三）宣读会议议案 1. 《公司2014 年度董事会工作报告》； 2. 《公司2014 年度独立董事述职报告》； 3. 《公司2014 年度监事会工作报告》； 4. 《公司2014 年年度报告及其摘要》； 5. 《公司2014 年度财务决算方案》； 6. 《公司2015 年度财务预算方案》； 7. 《公司2014 年度利润分配预案》； - 2 - 龙马环卫2014 年年度股东大会会议资料 8. 《关于公司2014 年度董事、监事报酬事项的议案》； 9. 《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》； 10. 《关于公司2015 年度向银行申请综合授信额度及为 综合授信额度内贷款提供担保的议案》。 （四）审议与表决 1．针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答 2．大会对上述议案进行审议并表决 3．计票、监票 （五）汇总投票结果 汇总现场会议和网络投票表决情况 （六）宣布表决结果、决议和法律