安徽方兴科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议暨召开.PDF

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-038 安徽方兴科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议 暨召开2012 年第三次临时股东大会的通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议 于2012 年6 月20 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7 人， 实际参加表决董事7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于修订《公司章程》的议案 遵照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示 精神,公司拟对《公司章程》第一百五十七条“公司利润分配政策”相关内容进行修改， 具体如下： 原条款为：“本公司利润分配政策为：本公司交纳所得税后的利润，除按本章程 第一百五十四条前三款的规定进行分配