深圳市佳创视讯技术股份有限公司关于2014年第一次临时股.PDF

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2013-056 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于2014年第一次临时股东大会 变更时间和增加网络投票方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经2013年12月19 日深圳市佳创 视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十 一次会议决定于2014年1月6 日（星期一）下午2点召开公司2014年第一次临时股 东大会。现根据相关规范与指引，本次股东大会召开日期更改为2014年1月13 日 （星期一）下午2点。另为方便广大股东参与股东大会投票，本次股东大会增加 网络投票方式，即召开方式变更为：现场投票及网络投票相结合的方式，其余事 项不变。公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（ ）进行投票，深交所交易系统的投票时 间为2014年1月13 日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；互联网投票系统的投 票时间为2014年1月12 日下午15:00，结束时间为2014年1月13 日下午15:00。 现将变更后的会议有关事项向全体股东通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会； 2 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求； 3、会议召开时间：2014年1月13 日（星期一）下午14:00分开始； 4 、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的表决方式； （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2 ）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 1 5、股权登记日：2014年1月3 日（星期五）； 6、会议召开地点：深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司大会议室； 7、会议出席对象： （1）截至2014年1月3 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东； （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师。 二、会议审议议案 1、《关于续聘2013年度审计机构的议案》； 2 、《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》； 3、《关于为佳创视讯（香港）贸易有限公司提供担保的议案》； 4 、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的 议案》； 5、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 6、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制） 6.1 选举陈坤江先生担任公司第三届董事会非独立董事； 6.2 选举吴谦先生担任公司第三届董事会非独立董事； 6.3 选举张海川先生担任公司第三届董事会非独立董事； 6.4 选举高见先生担任公司第三届董事会非独立董事； 6.5 选举李冠滨先生担任公司第三届董事会非独立董事； 6.6 选举刘宇先生担任公司第三届董事会非独立董事； 7、 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制） 7.1 选举赵子忠先生担任公司第三届董事会独立董事； 7.2 选举刘鹏先生担任公司第三届董事会独立董事； 7.3 选举朱鸣学先生担任公司第三届董事会独立董事； 8、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投票 制） 8.1 选举彭忠福先生担任公司第三届监