2015年03月27日华域汽车系统股份有限公司第七届董事会第十八次.PDF

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2015-004 债券代码：122277 债券简称： 13 华域01 122278 13 华域02 华域汽车系统股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 华域汽车系统股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 20 15 年3 月25 日在上海市威海路489 号会议室召开。本次会议通知已于 20 15 年3 月13 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9 名， 实到9 名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经 审议，本次会议通过决议如下： 一、审议通过《20 14 年度董事会工作报告》； （同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 二、审议通过 《2014 年度总经理工作报告》； （同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 三、审议通过 《20 14 年度独立董事述职报告》；（详见上海证券