广州广哈通信股份有限公司第二届董事会第十次会议决议-中国证监会.PDF

广州广哈通信股份有限公司第二届董事会第十次会议决议 广州广哈通信股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议 一、会议召开情况： 1、会议通知方式：2016年3月25 日通过电话、专人送达方式通知 2、会议召开时间：2016年4月9 日上午9:30 3、会议召开地点：公司201会议室 4、会议方式：现场会议 5、会议召集人：董事长黄文胜 6、现场会议主持人：董事长黄文胜 本次会议的召开符合 《公司法》及 《公司章程》的规定 二、会议出席情况： 本次董事会应到董事9名，实到董事9名，董事黄文胜、黄双全、祝立新、林 集、孙业全、卢永宁、朱滔、丘海雄、陈翔出席会议并参与表决。 三、议案的审议和表决情况： 1 2015 、审议通过 《 年度总经理工作报告》。 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决 票数的100%。 2、审议通过 《2015年度董事会工作报告》。 9 0 0 本议案表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席有效表决 票数的100%。 3 2015 10 、审议通过 《关于 年 月增资扩股完成后向原股东分配利润的议案》。 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决 票数的100%。 4 2015 、审议通过 《 年度财务决算报告》 9 0 0 本议案表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席有效表决 票数的100%。 5 2015 、审议通过 《 年度利润分配方案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决 2-2-1 广州广哈通信股份有限公司第二届董事会第十次会议决议 票数的100%。 6、审议通过 《2016年度财务预算报告》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决 票数的100%。 7、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后适用广州广哈通信股份有 限公司章程 （草案） 的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决 票数的100%。 8、审议通过 《关于公司内部控制及自我评价报告的议案》 9 0 0 本议案表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席有效表决 票数的100%。 9 2013-2015 、审议通过 《关于 公司 年年度财务报告 的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决 票数的100%。 10、审议通过 《关于公司2013-2015年关联交易事项的议案》 本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决 票数的100%。关联董事黄文胜、卢永宁回避表决。 11、审议通过 《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决 票数的100%。 12 A 、审议通过 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股 （ 股）股票并在创 业板上市的议案》，逐项表决如下：