中卫国脉通信股份有限公司董事会六届十六次会议决公告.PDF

证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临 2010-003 中卫国脉通信股份有限公司 董事会六届十六次会议决公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中卫国脉通信股份有限公司于 2010 年 4 月 22 日上午在上海通茂 大酒店召开了董事会六届十六次会议。会议应到董事 10 名，实际出席 10 名。会议由董事长鲍康荣主持。列席本次会议的有公司监事和高级 管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于推荐李虎为公司董事候选人的议案。 曾宪国先生因个人原因，提出辞去公司董事职务。根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，并经公司控股股东—中国电信集团公司 推荐，同意李虎先生为本届董事会董事候选人，任期与本届董事会相 同。 同意10 票，反对 0 票, 弃权 0票。 二、关于公司总经理任免的议案。 曾宪国先生因个人原因，提出辞去公司总经理职务。根据《公司 章程》等有关规定，会议同意曾宪国先生辞去公司总经理的职务，并 经公司董事长提名，决定聘请李虎先生担任公司总经理，任期与本届 董事会相同。 公司独立董事吕廷杰、罗伟德、谢勤和王欢根据《股票上市规则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的 有关规定及其赋予独立董事的职责，从保护公司和全体股东整体利益 的原则出发，在切实履行诚信义务的基础上发表如下独立意见：李虎 先生具有合法的任职资格，中国电信集团公司推荐李虎先生为公司本 届董事会董事候选人和总经理人选及相关提名程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，对其聘任的审议和决议过程亦均符合相关 —1— 的程序。因此，我们同意推荐李虎先生为公司本届董事会董事候选人， 同意聘请李虎先生担任公司总经理。 董事会对曾宪国先生在担任公司董事、总经理期间对公司管理、 改革和发展所作出的贡献表示感谢。 同意10 票，反对 0 票, 弃权 0票。 三.关于公司2009年工作总结及2010年发展工作计划的报告。 2009年在董事会的领导下，在电信集团大股东的支持下,通过加大 销售力度、严控成本费用等措施，经过公司干部员工的共同努力，实 现营业收入 50560 万元，完成预算的 116%，同比增加 98%；全年累计 净利润 358 万元，实现了扭亏为盈目标。 2010 年公司将在确保完成年度经营指标，实现对资本市场承诺的 同时，按照酒店市场竞争的要求，切实履行对中国电信集团现有酒店 的管理职责，完善组织架构和管理体制，建立专业化的管理体系，逐 步构建公司酒店集团的核心竞争优势，从而为开创公司未来发展新局 面打下坚实的基础。 同意10 票，反对 0 票, 弃权 0票。 四、关于公司2009年年度报告及摘要的议案。 同意10 票，反对 0 票, 弃权 0票。 五、关于公司2009年度财务决算的议案。 同意10 票，反对 0 票, 弃权 0票。 六、关于对原寻呼业务已计提存货跌价准备库存提请核销的议案。 同意10 票，反对 0 票, 弃权 0票。 七、关于公司2009年度利润分配预案(草案)的议案。 经利安达会计师事务所审计，公司 2009年度合并净利润为358.36 万元,加期初未分配利润-7,346.00 万元，则可供分配的利润为 -6,987.64 万元（母公司可供分配的利润为-6,257.75 万元）。因此公 司 2009年度拟不实施利润分配和资本公积转增。 同意10 票，反对 0 票, 弃权 0票。 —2— 八、关于公司2010年度财务预算及固定资产投资草案的议案。 同意10 票，反对 0 票, 弃权 0票。 九.关于公司2010年度日常关联交易的议案。 公司董事鲍康荣、陈曼其和王英栋因涉及关联关系回避表决。内 容详见 “临 2010-004”公告