中国铝业股份有限公司关于修订《中国铝业股份有限公司公司.PDFVIP

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2017-040 中国铝业股份有限公司 关于修订《中国铝业股份有限公司公司章程》、 《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》、 《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》及 《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据国务院国有资产监督管理委员会关于贯彻落实《中共中央国务院关于深化国 有企业改革的指导意见》要求，中国铝业股份有限公司（以下简称 “公司”）拟在 《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中引入党建工作相关内容， 同时，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司章程指引 （2016 年修订）》及公司上市地证券交易所股票或证券上市规则等相关法律、法规、 规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司对 《公司章程》、《中国铝业股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《中国铝业股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及《中国铝业股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则”）中的相关条款进行了修订。 2017 年8 月 17 日，公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了对《公司章 程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的修订案。同日，公司召开第六届 监事会第六次会议,审议通过了对《监事会议事规则》的修订案。 公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事 规则》的具体修订内容如下： 一、 《公司章程》的具体修订内容 条款序号 修订前 修订后 共二十三章 共二十四章 新增第十章 党组织（党委） 目录 原第十章至第二十三章顺延至第十一章至第 二十四章 1 条款序号 修订前 修订后 在章程条款旁注中，《公司法》指修订后的于 2006 年1 月1 日生效的《公司法》，《证券法》 指修订后的于2006 年 1 月 1 日生效的《证券 法》、《必备条款》指原国务院证券委与原国家 体改委联合颁布的《到境外上市公司章程必备 条款》，《上市规则》指香港联交所颁布的《上 市规则》，“证监海函”指中国证监会海外上市 部与原国家体改委生产体制司联合颁布的《关 于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意 见的函》（证监海函[1995]1号），《意见》指国 家经贸委与中国证监会联合颁布的《关于进一 目录下 注释 步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意 删除 见》，《秘书工作指引》指中国证监会颁布的 《境外上市公司董事会秘书工作指引》。《章程 指引》、《治理准则》、《股东大会规则》、《保护 公众股东》、《独董意见》、《担保通知》、《15 号文》分别指中国证监会颁发的《上市公司章 程指引（2006 年修订）》、《上市公司治理准