南风化工集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议.PDF

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2016-02 南风化工集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次 会议于2016 年3 月14 日在公司总部会议室召开。会前公司证券部以传真、电话 等方式通知了全体董事，会议应到董事9 人，实到董事7 人。董事长胡文强先生 因工作原因不能出席本次会议，委托董事王川增先生代其行使表决权。董事张平 江先生因工作原因不能出席本次会议，委托董事康殿海先生代其行使表决权。会 议由董事王川增先生主持。（半数以上董事推举董事王川增先生主持召开本次会 议。）会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议以记名投票表 决方式通过如下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度董事会工 作报告》； 二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度总经理工 作报告》； 三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《独立董事2015年度 述职报告》；（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2015年度述职报 告》） 四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年年度报告全 文及摘要》； （内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2015年年度报告全文》、 在 《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2015年年度报告摘要》） 五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度财务决算 报告》； 截至2015年12月31 日，公司总资产304,320.11 万元，比年初减少1,220.55 万元，其中流动资产减少2,526.41 万元，非流动资产增加1,305.86 万元。归属 于母公司所有者权益合计15,715.72 万元，比年初减少21,144.08 万元。 2015 年公司完成营业收入 214,516.77 万元，比上年同期减少 37,374.70 万元；实现归属于母公司所有者的净利润-21,144.08 万元，比上年同期减少 24,363.35 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,360.55 万元，比上年同期增加2,799.61 万元。 六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年度利润分 配预案》； 经立信会计师事务所审计，公司2015 年度实现归属于母公司所有者的净利 润-211,440,844.19 元。因本年度亏损，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，不提取法定盈余公积金，2015 年末可供股东分配的利润 -1,105,433,946.84 元。董事会提议 2015 年度不进行利润分配，也不进行公积 金转增股本。 七、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年度内部控 制评价报告》；（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2015 年度内部控制评价 报告》） 八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了 《2015年度内部审计 工作报告》； 九、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与山西焦煤集 团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报告》；关联董事胡 文强、王川增、黄振山回避表决； （内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于 与山西焦煤集团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报 告》）； 十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了 《关于选举公司第七 届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司第六届董事会成员任期届满，主要股东提名李堂锁、王川增、狄永 红、黄振山、康殿海、张平江为公司第七届董事会非独立董事候选人。本次提名 前已征得其本人的同意。 第七届非独立董事候选人简历： 李堂锁先生：1967 年出生，在职研究生，高级政工师。曾任山西省顾委办 公厅调研室科员、副主任科员，山西省委办公厅综合处副主任科员、综合处主任 科员、正科级秘书、副处级秘书、正处级秘书。现任山西焦煤集团有限责任公司 党委副书记，山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事长、党委书记。 李堂锁先生未持有南风化工股份，未受