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山东惠发食品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料 （603536） 二〇一七年八月八日 1 2017年第二次临时股东大会会议资料目录 2017年第二次临时股东大会会议议程 3 2017年第二次临时股东大会会议须知5 2017年第二次临时股东大会投票表决办法 ..7 议案一、惠发股份关于全资子公司拟申请银行借款暨公司提供担保的议案 8 议案二、惠发股份关于公司及全资子公司拟申请银行借款暨公司、全资子公司相 互提供担保及实际控制人提供关联担保的议案10 2 2017年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2017年8月8 日 （星期二）下午14点30分 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同 一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。 四、现场会议议程 1、会议时间：2017年8月8 日（星期二）下午14:30 2、会议地点：山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼四楼会议室 3、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等 4、主 持 人：公司董事长惠增玉先生 5、会议议程 (一) 惠增玉先生宣布会议开始 (二) 董事会秘书魏学军先生报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知 （三）推举监票人 （四）惠增玉先生宣布提交本次会议审议的议案 （1）惠发股份关于全资子公司拟申请银行借款暨公司提供担保的议案 （2）惠发股份关于公司及全资子公司拟申请银行借款暨公司、全资子公司相 互提供担保及实际控制人提供关联担保的议案关于为下属公司提供担保的议案 （五）股东、股东代表发言 （六）记名投票表决上述议案 （七）监票人公布现场表决结果 （八）惠增玉先生宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会 3 决议 （九）见证律师宣读股东大会见证意见 （十）与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东大会决议 （十一）惠增玉先生宣布股东大会结束 4 2017年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东 大会须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 请有出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到 确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行 合法权益。 二、股东大会在董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 三、出席现场会议的股东可于2017 年8 月7 日上午9：30－11：30，下午1： 30－5：00 到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。 信函或传真登记时间：2017 年8 月7 日10:30--19:00 （信函登记以当地邮戳为 准）。登记地点：山东省诸城市历山路60 号惠发食品办公楼2 楼董事会办公室 邮编：262200。 四、登记手续 （1）自然人股东应持本人身份证、股东账