丽珠医药集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的补.PDFVIP

证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-37 丽珠医药集团股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司关于召开2014年度股东大会的补充通知除增加议案外，原通 知中的其他所有事项不变，且所增加议案有明确议题和具体决议事项，临时提案 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，内容具体明确，属于股东大会 决议范围。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月30 日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年度股东大 会通知》（公告编号：2015-28 ）。2015年6月5 日，公司第八届董事会第十一次会议 审议通过了 《关于提名郑志华先生和谢耘先生为公司独立非执行董事候选人的议 案》，有关议案详细内容，请见公司于2015年6月6 日披露的《丽珠医药集团股份有 限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-33 ）。 为提高公司决策效率，在获得公司控股股东健康元药业