八马茶业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-053 证券代码：834754 证券简称：八马茶业 主办券商：中金公司 八马茶业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年9 月8 日 2、会议召开地点：深圳市罗湖区东门南路华都园大厦15 楼公司 会议室。 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长王文礼 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。公司董事会于 2017 年8 月24 日发出了八马茶业股份有限公司关于召开2017 年第一次 临时股东大会的通知,并于 2017 年8 月24 日在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台()公布八马茶业股 份有限公司关于召开2017 年第一次临时股东大会通知公告。本次会 1 公告编号：2017-053 议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16 人， 持有表决权的股份68,544,875 股，占公司股份总数的90.19%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于变更公司住所及修改公司章程相关条款的议 案》 1、议案内容 八马茶业股份有限公司因业务发展需要，按照《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《八马茶业股份有限公司章程》 的有关规定，将变更公司住所并相应修改《公司章程》，具体情况如 下： 一、变更情况 2017 年4 月26 日，公司召开2016 年年度股东大会审议通过了 关于《拟购买房产》的议案，决定购买位于深圳市罗湖区东门南路华 都园大厦7 层房产作为办公场所，房产建筑面积1,285.48 平方米。 2017 年5 月15 日，公司与马小兰签订《深圳市二手房买卖合同》。 目前，公司已完成该房产的产权变更登记手续，并于2017 年5 月25 日取得该房产的不动产权证书。公司现在的住所为租赁房产，为避免 未来由于租赁期限届满或租赁合同变更等情况导致公司住所频繁变 更，现欲将公司住所变更为自有房产的地址。 2 公告编号：2017-053 变更前： 公司住所：深圳市罗湖区东门南路华都园大厦15 楼G,H,J,K,L。 变更后： 公司住所：深圳市罗湖区东门南路华都园大厦7 楼。 二、公司章程修改情况 《公司章程》对应条款第四条修改情况如下： 第四条 公司住所：深圳市罗湖区东门南路华都园大厦7 楼。邮 政编码：518000。 公司章程其他条款不变。 2、议案表决结果： 同意股数68,544,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的 议案》 1、议案内容 八马茶业股份有限公司因业务发展需要，按照《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《八马茶业股份有限公司章程》 的有关规定，将变更公司经营范围并