唐山港集团股份有限公司 五届十九次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2017-022 唐山港集团股份有限公司 五届十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届十九次董事会会议于2017 年6 月16 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017 年6 月13 日以传真、 电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事15 人，实际出席董 事14 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团 股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司副董事长张志辉先生召集并主 持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 鉴于孙文仲先生已辞去公司董事、董事长职务以及在董事会战略委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会中的任职，根据《唐山港集团股份有限公司章程》 的规定，公司董事会设董事长1 人，同意选举宣国宝先生为公司第五届董事会董 事长，任期与本届董事会任期一致，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 和《唐山港集团股份有限公司章程》的规定。 对此议案独立董事发表了同意的独立意见。 表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议 案》 鉴于孙文仲先生已辞去公司董事、董事长职务以及在董事会战略委员会、薪 1 酬与考核委员会、提名委员会中的任职，经董事会提名委员会提名，董事会同意 选举宣国宝先生为战略委员会主席、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员， 张小强先生为战略委员会委员。调整后的上述3 个专门委员会人员构成如下： 1、战略委员会 主席：宣国宝，委员：米献炜、张小强、荣朝和、郭萍。 2 、薪酬与考核委员会 主席：荣朝和，委员：宣国宝、於向平。 3、提名委员会 主席：於向平，委员：宣国宝、荣朝和。 上述调整后的董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。 表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长宣国宝先生提名，同意聘任张小强先生为公司总经理，任期与 本届董事会任期一致，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《唐山港集 团股份有限公司章程》的规定。宣国宝先生不再担任公司总经理职务。 对此议案独立董事发表了同意的独立意见。 表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 附：宣国宝、张小强简历 宣国宝，男，1972 年4 月生，籍贯河北丰润，工商管理硕士，中共 党员。历任唐山港集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、 党委副书记。现任唐山港集团股份有限公司董事长。 张小强，男，1972 年 3 月生，籍贯河北遵化，工商管理硕士，中共党员。 历任唐山港集团股份有限公司业务部部长、总经理助理、副总经理。现任唐山港 集团股份有限公司总经理。 2 唐山港集团股份有限公司 董 事 会 2017 年6 月17 日 3