天津瑞普生物技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议.PDFVIP

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-102 天津瑞普生物技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 一次会议于2017 年9 月27 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9 名，实际 参加表决董事8 名，公司独立董事马闯先生因公出差，授权委托独立董事张俊民 先生投票表决。公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生 主持。本次会议已于9 月23 日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。 一、审议通过 《关于瑞普生物“动物疫苗扩建项目”投资预算调整及使用 募集资金利息追加投资的议案》 本次使用募集资金利息对募投项目追加投资符合深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》中关于上市公司募集 资金使用的有关规定，同意公司使用3360.86万元募集资金利息追加投入“动物 疫苗扩建项目”。 该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披 露网站。 该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于瑞普生物 “动物疫苗扩建项目”投资预算调整及使用募集资金利息追加投资的公告》。 二、审议通过 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，监事会同意 使用8000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品: “华福证券-华福招商2017-31 号定向资产管理计划”。 该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披 露网站。 该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《瑞普生物关于 使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。 该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过 《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 2017年9月27日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,使用自有闲置资金8000万购买理财产 品（详见同日发布的公告）。此次审议的理财事项购买完成后，公司近十二个月 购买理财的累计发生额为112,720万元，已达到公司最近一期经审计净资产的50%， 需提交2017年第二次临时股东大会确认。 该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披 露网站。 该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《瑞普生物关于 确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。 该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》事项依法须经股东 大会审议，故公司董事会拟作为召集人提议于2017年10月16日召开2017年第二次 临时股东大会，对相关议案进行审议。 该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《瑞普生物关于 召开2017年第二次临时股东大会的公告》。 特此公告。 天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会 二〇一七年九月二十九日