漳州视瑞特光电科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-025 证券代码：839187 证券简称：视瑞特 主办券商：国盛证券 漳州视瑞特光电科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年9 月25 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长曾文钟先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份15,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-025 (一)审议通过 《关于公司变更经营范围》的议案 1、议案内容 公司原经营范围：光电产品的研发；触显设备、液晶显示器、液 晶电视机、导航设备、摄影器材、液晶模块、智能安防设备的生产及 技术开发；物联网信息技术研发；网站建设及推广、网络信息开发、 计算机软件开发、广播电视设备的开发与销售；计算机数据处理和存 储服务；互联网信息服务；自营和代理商品及技术的进出口（涉及前 置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）； 电子产品加工、五金产品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 拟变更后的经营范围：光电产品的研发；触显设备、液晶显示器、 液晶电视机、导航设备、摄影器材、液晶模块、智能设备的生产及技 术开发；物联网信息技术研发；网站建设及推广、网络信息开发、计 算机软件开发、广播电视设备制造、视听设备制造、耳机及其他电声 产品制造；计算机数据处理和存储服务；互联网信息服务；自营和代 理商品及技术的进出口（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁 止进出口的商品和技术除外）；电子产品加工、五金产品加工。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后的经营范围以工商行政管理部门核定为准。 2、议案表决结果： 同意股数15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 公告编号：2017-025 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过 《关于修改公司章程》的议案 1、议案内容 因公司经营范围变更，公司拟对《公司章程》作如下变更： 第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：光电产品的研发； 触显设备、液晶显示器、液晶电视机、导航设备、摄影器材、液晶模 块、智能安防设备的生产及技术开发；物联网信息技术研发；网站建 设及推广、网络信息开发、计算机软件开发、广播电视设备的开发与 销售；计算机数据处理和存储服务；互联网信息服务；自营和代理商 品及技术的进出口（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进 出口的商品和技术除外）；电子产品加工、五金产品加工。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 拟变更为：第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：光电产 品的研发；触显设备、液晶显示器、液晶电视机、导航设备、摄影器 材、液晶模块、智能设备的生产及技术开发；物联网信息技术研发； 网站建设及推广、网络信息开发、计算机软件开发、广播电视设备制 造、视听设备制造、耳机及其他电声产品制造；计算机数据处理和存 储服