福建创识科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：832953 证券简称：创识科技 主办券商：万联证券 福建创识科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于2017 年8 月28 日经第五届董事会第 十五次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。本次股东大会的 召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律法规和《福建创识科技股份有限公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他 程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年9 月15 日14 ∶00 时 结束时间：2017 年9 月15 日17 ∶00 时 1 / 4 公告编号：2017-023 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年9 月8 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股 东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权 利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面 形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 2.公司的董事、监事、高级管理人员 (七)会议地点：北京市海淀区紫竹院路69 号中国兵器大厦1908 室 二、会议审议事项 (一) 关于公司2017 年半年度报告的议案； (二) 关于公司2017 年半年度权益分配方案的议案； (三) 关于股东大会授权董事会全权办理《2017 年半年度权益分 配方案的议案》中未分配利润转增股本相关事宜的议案； (四) 关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本 人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会 2 / 4 公告编号：2017-023 议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委 托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法定代表人代表法人股东 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营 业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表 人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、 股东账户卡。办理登记手续，可采取现场办理、信函或传真方式进 行登记，但不受理电话方式登记。 (二)登记时间: 出席会议的人员登记及授权委托书送达时间2017 年 9 月15 日9:00-12:00。 (三)登记地点: 北京市海淀区紫竹院路69 号中国兵器大厦1908 室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：林岚 联系电话：010手机 邮编：100089 传真：010 地址：北京市海淀区紫竹院路69 号中国兵器大厦1908 室 (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 (三)临时提案 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召 3 / 4