ST 大通：董事会议事规则(2010年4月) 2010-04-24.pdfVIP

深圳大通实业股份有限公司 董事会议事规则 （经 2010 年 4 月23 日公司第七届第三次董事会审议通过，报公司 2009年年度股东大会审议） 2010 年 月 日 深圳大通实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程 序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，深圳大通实业股份有限公司(以下简 称“公司”)董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在 上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳市证券交易所股票上市规则》（以 下简称“上市规则”）、《深圳大通实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章 程》”)和其他有关法律、法规的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，由7名董事组成。董事会由股东大会选举产生，受 股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产并对股东大会负责，在《公司 法》等法律、行政法规和公司章程及股东大会授予的职权范围内行使权利。 第二章 董 事 第一节 董事 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 1 (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；