建议委任董事,建议监事辞任及委任及建议修订公司章程细则.pdfVIP

* (i) (ii) (iii)(iv) (i) (ii) * – 1 – 寶業集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會 （「董事會」）建議在本公司將大概於二零零七年六月二十 五日星期一舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）徵求 本公司股東（「股東」）批准下列事項： 建議委任董事 董事會建議委任王榮富先生為執行董事及孫傳林先生為獨 立非執行董事。委任王先生及孫先生須各自待股東在股東 週年大會通過普通決議案後，方可作實。 委任王榮富先生為執行董事 王榮富先生，52歲，為本公司附屬公司浙江寶業建設集團 有限公司董事長。王先生持有高級工程師及國家一級土木 工程師資格。王先生於一九七六年加入本公司，現為國家 優質工程獎複查專家組組長及浙江省建設材料協會副會 長。 除本公佈所披露者外，於建議委任前過去三年內，王先生 並無擔任其他上市公司任何董事職務。 王先生的任期將於第二屆董事會任期屆滿時（預期大概於 二零零八年五月）完結。王先生有權收取年薪人民 幣500,000元，乃參考執行董事年度酬金的現有水平釐定。 於王先生的委任生效後，王先生的酬金將由董事會按股東 在股東週年大會給予的授權而釐定。 除為候任執行董事外，王先生與本公司任何董事、高級管 理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。截至本公佈 日期，王先生持有本公司7,147,039股內資股，相當於本公司 全部已發行普通股股本約1.08% 。除上文所披露者外，王先 生並無在本公司股份中擁有任何其他權益（定義見香港法 例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV 部）。 除上文所披露者外，就王先生及本公司所知，並無任何根 據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」） 第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的資料，亦無任何有 關上述委任而須知會股東的其他事宜。 – 2 – 委任孫傳林先生為獨立非執行董事 孫傳林先生，59歲，持有工程師資格，曾任楊汛橋公社黨委 書記、齊賢區黨委書記、紹興市鄉鎮企業局黨組成員及副 局長、紹興市蔬菜產銷總公司副總經理，以及紹興市聯合 發展總公司副總經理及黨組織書記。截至本公佈日期，孫 先生已辭任上述職務。 除本公佈所披露者外，於建議委任前過去三年內，孫先生 並無擔任其他上市公司任何董事職務。 孫先生的任期將於第二屆董事會任期屆滿時（預期大概於 二零零八年五月）完結。孫先生有權收取年薪人民 幣38,000元，乃參考獨立非執行董事年度酬金的現有水平釐 定。於孫先生的委任生效後，孫先生的酬金將由董事會按 股東在股東週年大會給予的授權而釐定。 除為候任獨立非執行董事外，孫先生與本公司任何董事、 高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。截至 本公佈日期，孫先生並無在本公司股份中擁有任何權益 （定義見證券及期貨條例第XV部）。 除上文所披露者外，就孫先生及本公司所知，並無任何根 據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的資料， 亦無任何有關上述委任而須知會股東的其他事宜。 建議監事辭任及委任 股東週年大會將提呈有關孫國范先生辭任本公司監事 （「監事」）的普通決議案。 董事會亦公佈： (1) 謝其盛先生於二零零七年四月十六日辭任監事職務； 及 (2) 錢永江先生及孔祥泉先生於二零零七年四月十六日 獲委任為監事。 – 3 – 根據中華人民共和國（「中國」）的相關法律及法規，公司 職工代表大會委任的監事委任及辭任毋須經過該公司股東 批准。由於謝其盛先生、錢永江先生及孔祥泉先生均為本 公司工會（「職工代表大會」）委任的代表，故此謝其盛先 生的辭任以及錢永江先生及孔祥泉先生的委任毋須在股東 週年大會獲得股東批准。 孫國范先生及謝其盛先生辭任監事 孫國范先生及謝其盛先生基於個人理由辭任監事職務。孫 先生及謝先生確認，本身與董事會並無意見分歧，亦無任 何有關本身辭任而須知會股東的事宜。