本公司第三届董事会第十六次会议于2011年12月20日.pdfVIP

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2012 －001 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国人寿保险股份有限公司中国人寿保险股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司中国人寿保险股份有限公司 第三第三届董事会第届董事会第十六十六次会议决议公告次会议决议公告 第三第三届董事会第届董事会第十十六六次会议决议公告次会议决议公告 本公司第三届董事会第十六次会议于 2011 年 12 月 20 日以书面 方式通知各位董事，会议于 2012 年 1 月 5 日在北京中国人寿广场 A1801 会议室召开。会议应出席董事 11人，实际出席董事 10 人。董 事长、执行董事袁力，执行董事万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事 缪建民、时国庆、庄作瑾，独立董事孙昌基、莫博世 （Bruce D. Moore） 现场出席会议，独立董事梁定邦以电话会议形式出席会议。独立董事 马永伟因故请假，书面授权委托独立董事孙昌基代为出席并表决。本 公司监事会、管理层成员及相关部门负责人列席了会议。会议召开时 间、地点、方式等符合 《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司 董事会议事规则》的规定。 会议由董事长袁力先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如 下议案： 1 一、审议通过 《关于申请股权投资基金投资授权的议案》 议案表决情况：同意 11票，反对 0 票，弃权 0票 二、审议通过 《关于修订公司章程的议案》 董事会同意将公司章程修正案提交 2011 年度股东大会批准。 《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》的内容详见上海证券 交易所网站 （ ）。 议案表决情况：同意 11票，反对 0 票，弃权 0票 三、审议通过 《关于修订董事会议事规则的议案》 董事会同意将董事会议事规则修正案提交 2011 年度股东大会批 准。 《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则修正案》的内容详 见上海证券交易所网站 （ ）。 议案表决情况：同意 11票，反对 0 票，弃权 0票 本次会议，各位董事还听取了 《关于公司2011 年经营情况的报 告》。 特此公告 附件一：《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》 附件二：《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则修正案》 2 中国人寿保险股份有限公司董事会 2012年1 月5 日 3 附件一：《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》 一、一、章程第一百五十七条章程第一百五十七条 一一、、章程第一百五十七条章程第一百五十七条 原条文原条文： ： 原条文原条文：： 公司董事会下设审计委员会、风险管理委员会、提名薪酬委员会、 战略与投资决策委员会四个董事会专门委员会。 董事会各专门委员会职责根据有关法律、行政法规、监管规章由 董事会决议确定。 修改原因修改原因： ： 修改原因修改原因：： 公司第三届董事会第十五次会议决议董事会设立预算、执行、考 核委员会，本条需做相应修改。 修改为修改为： ： 修改为修改为：： 公司董事会下设审计委员会、风险管理委员会、提名薪酬委员会、 战略与投资决策委员会以及预算以及预算、执行、执行、考核委员会五、考核委员会五个董事会专门 以及预算以及预算、、执行执行、、考核委员会